Gobernanza corporativa
Modelo construido para la gestión adecuada de los negocios, la transparencia en la prestación de cuentas y la generación de valor
La robusta estructura de gobernanza corporativa es un importante diferencial del Grupo CCR. Su holding es CCR S.A., una sociedad anónima de capital abierto que fue pionera en el Novo Mercado, ambiente de BM&FBovespa que reúne a las corporaciones con las mejores prácticas de gestión. También fue la primera empresa brasileña que instituyó un Comité de Gobernanza cuya principal función es evaluar el desempeño de los miembros del Consejo Administrativo.
La empresa adopta un modelo de gobernanza caracterizado por atribuciones, composición y dinámica, que comprende a todas las Unidades del Negocio, lo que asegura el equilibrio en los procesos de toma de decisión. La gestión se realiza de forma colegiada y siempre alineada entre el Consejo Administrativo y el Junta Directiva, que están apoyados por seis comités técnicos y consultivos. También establece la formación del Consejo de Supervisión, de carácter no permanente, compuesto por tres miembros efectivos e igual cantidad de suplentes. Los papeles de cada uno, tanto individual como colectivamente, están delineados en el Manual de Gobernanza Corporativa del Grupo.
El compromiso del Grupo CCR con la transparencia y la prestación de cuentas a los inversionistas y a los públicos con los que se relaciona se legitima por la adopción de las mejores prácticas de gobernanza corporativa.
Más información
Visite el sitio web de Relaciones con los Inversionistas del Grupo CCR en el enlace.
Modelo de gobernanza
PARTICIPACIÓN SOCIETARIA*
*Los accionistas de CCR son los grupos Soares Penido, Camargo Corrêa y Andrade Gutierrez. Posición al 31 de diciembre de 2016, sin considerar la oferta de acciones realizadas por el Grupo CCR en febrero de 2017.
**Acciones negociadas en BM&FBovespa.
Consejo Administrativo
Definir las políticas estratégicas y las directrices generales, elegir a los directores y supervisar su gestión son algunas de las atribuciones del Consejo Administrativo. De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Listado de Novo Mercado de BM&FBovespa, el Consejo está compuesto por 11 miembros titulares y nueve suplentes. De los 11 miembros titulares, los dos últimos son consejeros independientes.
COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO
Mandato vigente hasta agosto de 2017.
Ricardo Coutinho de Sena
Presidente y miembro
Francisco Caprino Neto
Vicepresidente y miembro
Ana Maria Marcondes Penido Sant‘Anna
Miembro
Paulo Márcio de Oliveira Monteiro
Miembro
Paulo Roberto Reckziegel Guedes
Miembro
José Florêncio Rodrigues Neto
Miembro
Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos
Miembro
Henrique Sutton de Sousa Neves
Miembro
Ana Dolores Moura Carneiro Novaes
Miembro
Luiz Alberto Colonna Rosman
Miembro independiente
Luiz Carlos Vieira da Silva
Miembro independiente
Más información
Para conocer la experiencia de los miembros y de los miembros suplentes del Consejo Administrativo, consulte el sitio web de Relaciones con los inversionistas del Grupo CCR
Comitês
El Grupo CCR cuenta con seis comités técnicos y consultivos cuya función es atribuir eficiencia y agilidad a las decisiones del Consejo Administrativo para contribuir a mejorar la calidad del proceso decisorio.
Comités del Grupo CCR
CONSEJO ADMINISTRATIVO
Comité de Auditoría
Comité de Estrategia y Sostenibilidad
Comité de Finanzas
Comité de Gobernanza
Comité de Nuevos Negocios
Comité de Recursos Humanos
Directorio Ejecutivo
Es el órgano de representación de la empresa y se encarga de su administración directa. Actualmente, el directorio estatutario está compuesto por 11 miembros, elegidos por el Consejo Administrativo para un mandato de dos años, con posibilidad de reelección.
Renato Alves Vale
Director presidente, que atiende al Grupo CCR en otras unidades/otros cargos.
Ítalo Roppa
Director vicepresidente de Gestión de Negocios, que atiende al Grupo CCR en otras unidades/otros cargos.
José Braz Cioffi
Director vicepresidente de Gestión de Negocios, que atiende al Grupo CCR en otras unidades/otros cargos.
Ricardo Antônio Mello Castanheira
Vicepresidente de Relaciones Institucionales.
Arthur Piotto Filho
Director financiero y de relaciones com inversionistas, que atiende al Grupo CCR em otras unidades/otros cargos.
Marcus Rodrigo de Senna
Director jurídico, que atiende al Grupo CCR en otras unidades/otros cargos.
Leonardo Couto Vianna
Director de Nuevos Negocios, que atiende al Grupo CCR en otras unidades/otros cargos.
Antonio Linhares da Cunha
Director de Desarrollo Empresarial, que atiende al Grupo CCR en otras unidades/otros cargos.
Paulo Yukio Fukuzaki
Director de Planificación y Control, que atiende al Grupo CCR en otras unidades/otros cargos.
Ricardo Bisordi de Oliveira Lima
Director de Negocios
Francisco de Assis Nunes Bulhões
Director de Comunicación y Sostenibilidad, que atiende al Grupo CCR en otras unidades/otros cargos.
Más información
Para conocer la experiencia de los miembros y de los membros suplentes del Consejo Administrativo, consulte el sitio web de Relaciones com los inversionistas del Grupo CCR.
Ética e integridad
La compañía há implementado varias políticas con elobjetivo de adecuar mejor sus actividades o iniciativas, así como también para establecer principios internos y reglas de conducta relevantes. Entre ellas, podemos citar:
- Política Empresa Limpia: detalla los aspectos de la Ley número 12.846 y define los límites de actuación de las Unidades de Negocio y de los colaboradores en la relación con el poder público.
- Política de Divulgación y Negociación: establece elevados estándares de conducta y transparencia para adecuar la política interna de la compañía con el principio de transparencia en el uso y en la difusión de informaciones relevantes y en la negociación de valores.
- Política para Transacciones con Partes Relacionadas: establece las reglas para resolver eventuales conflictos de interés relativos al desempeño de las actividades de la empresa y/o cualquier deliberación de la administración, de los accionistas y/o de sus controladas, principalmente en lo que respecta a las transacciones con partes relacionadas. El objetivo de la política es asegurar que las transacciones entre las partes relacionadas se efectúen en términos menos favorables para las empresas del Grupo CCR de lo que serían si se realizaran con terceros que no fueran partes relacionadas, en las mismas circunstancias o en escenarios similares y, principalmente, observar siempre los intereses de la empresa en detrimento de cualquier otro.
- Política de Gestión de Personas: define las políticas, las directrices, los criterios y las responsabilidades de la gestión de personas.
- Política de Remuneración y Beneficios: define las políticas, las directrices y los criterios sobre la remuneración de colaboradores.
- Política de Responsabilidad Social: establece directrices de actuación ante los públicos de interés (accionistas, colaboradores, usuarios, proveedores y comunidades cercanas a las operaciones del Grupo).
- Política de Medioambiente: orienta la conducción de los temas relacionados con el medioambiente del Grupo CCR, en conformidad con los principios de la sostenibilidad, actuando en la gestión responsable de los aspectos ambientales y en la mitigación de sus impactos.
- Política Corporativa sobre Cambios Climáticos: establece compromisos y directrices para la gestión de riesgos e impactos de los cambios climáticos en los negocios de la empresa, además de suministrar mecanismos de control, reducción, mitigación y adaptación de los efectos de la concentración de gases del efecto invernadero.
Más información
Para acceder al Código de Conducta y Ética y a las políticas, visite el sitio web de Relaciones con los inversionistas del Grupo CCR.
En formato de game learning, la capacitación en línea se realizó en forma lúdica e interactiva, con aspectos que reflejaron el ambiente laboral
Línea Ética CCR
Instituida en el año 2015, la Línea ética CCR es um canal exclusivo para recibir información acerca de situaciones que estén en desacuerdo con la Política de la Empresa Limpia y con el Código de Conducta ética de la compañía. Esta línea es operada exclusivamente por una empresa externa, lo que asegura la privacidad y la confidencialidad en la comunicación. Se investigan todos los relatos, desde el más simple hasta las situaciones de supuesta práctica de alguna irregularidad administrativa.