Modelo de negocio
Gobernanza corporativa
El Grupo CCR adopta un conjunto de políticas y procedimientos internos de gobernanza corporativa que aseguran la generación de valor para los accionistas y el desarrollo de negocios con ética y transparencia, beneficiando a la sociedad con inversiones prioritarias en infraestructura.
Gobernanza corporativa
El Grupo CCR adopta un conjunto de políticas y procedimientos internos de gobernanza corporativa que aseguran la generación de valor para los accionistas y el desarrollo de negocios con ética y transparencia, beneficiando a la sociedad con inversiones prioritarias en infraestructura.
En 2018, el Grupo CCR colocó a disposición su Informe de Gobernanza, conforme a la orientación de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), y revisó el conjunto de políticas que direccionan la conducción de los negocios. Fueron aprobadas tres nuevas políticas y revisadas otras dos, además del Código de Conducta Ética y del Reglamento Interno del Consejo de Administración.
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Estructura de gobernanza
Gestión de riesgos
La Política de Gestión de Riesgos establece los principios, directrices y responsabilidades a ser observadas en la contingentación de los riesgos asociados a los negocios del Grupo CCR. El documento establece que los administradores y colaboradores, bajo la orientación del Consejo de Administración, son los responsables por el proceso de gestión que asegura el tratamiento adecuado de esas ocurrencias.
Gestión de riesgos
La Política de Gestión de Riesgos establece los principios, directrices y responsabilidades a ser observadas en la contingentación de los riesgos asociados a los negocios del Grupo CCR. El documento establece que los administradores y colaboradores, bajo la orientación del Consejo de Administración, son los responsables por el proceso de gestión que asegura el tratamiento adecuado de esas ocurrencias.
El Comité de Auditoría es el órgano que evalúa la exposición del Grupo CCR a los riesgos identificados, la adecuación del plan de auditoría propuesto por la Dirección y la eficacia de los controles internos. El Comité de Finanzas, entre otras atribuciones, analiza los riesgos financieros y de mercado. Le cabe al Comité de Nuevos Negocios evaluar las oportunidades externas de adquisición o alienación en el portafolio de la compañía.
El Comité de Estrategia y Sostenibilidad tiene la responsabilidad de monitorizar y anticipar tendencias en temas globales de la sostenibilidad, identificando cuestiones críticas que puedan tener impacto sobre los negocios. Entre sus atribuciones también está la formulación de recomendaciones al Consejo de Administración cuanto a las políticas y estrategias que disciplinen la gestión de riesgos ambientales y sociales.
Por medio de la Vicepresidencia de Compliance, que responde directamente al Consejo de Administración, y del área de Compliance, el Grupo CCR define y desarrolla los planes de acción para los riesgos de no conformidad de los negocios. El Programa de Integridad y Conformidad es el principal mecanismo para el tratamiento de esas amenazas.
Inversión en integridad y conformidad
El Código de Conducta Ética, revisados en 2018, y la Política de la Empresa Limpia expresan el compromiso del Grupo CCR con la actuación ética y la transparencia en la conducción de sus negocios. La aplicación de esas directrices y la gestión de riesgos relacionados a la conformidad de los negocios son atribuciones desarrolladas por la Vicepresidencia de Compliance, creada en 2018, y por el área de Compliance, que desarrolla el Programa de Integridad y Conformidad (PIC) en ámbito estratégico. La compañía posee además la Comisión de Integridad y Conformidad, formada por directores del Grupo CCR, que apoya la realización de esas actividades y analiza los relatos de casos que no estén de acuerdo con las políticas y los valores corporativos.
Inversión en integridad y conformidad
El Código de Conducta Ética, revisados en 2018, y la Política de la Empresa Limpia expresan el compromiso del Grupo CCR con la actuación ética y la transparencia en la conducción de sus negocios. La aplicación de esas directrices y la gestión de riesgos relacionados a la conformidad de los negocios son atribuciones desarrolladas por la Vicepresidencia de Compliance, creada en 2018, y por el área de Compliance, que desarrolla el Programa de Integridad y Conformidad (PIC) en ámbito estratégico. La compañía posee además la Comisión de Integridad y Conformidad, formada por directores del Grupo CCR, que apoya la realización de esas actividades y analiza los relatos de casos que no estén de acuerdo con las políticas y los valores corporativos.
El principal objetivo del PIC, instituido en 2015, es fortalecer la cultura de conformidad sobre la cual el Grupo CCR fue constituido. Por medio de los entrenamientos realizados periódicamente en las unidades, de la interacción con los públicos de relacionamiento y de la revisión de las normas internas, todos los colaboradores recuerdan los principios y buenas prácticas a ser adoptadas en la realización de sus actividades. En 2018, por cuenta de la revisión del Código de Conducta Ética 363 colaboradores pasaron por entrenamientos específicos.
El PIC también permite que la cultura de conformidad sea diseminada para otros públicos que interactúan con el Grupo CCR. Desde hace tres años, el tema forma parte de la agenda del Encuentro con Proveedores. En 2018, CCR AutoBAn obtuvo la participación de representantes de la Policía Caminera en un workshop que abordó el compliance en la relación entre los colaboradores y los agentes públicos.
Énfasis renovado en compliance
En 2018, a partir de informaciones prestadas por terceras partes, el Grupo CCR se vio involucrado en la fase 48 de la Operación Lava-Jato. Como fuera expresado de manera extensa en el Mensaje de la Presidente del Consejo de Administración, en la página 3 del presente informe, se decidió de manera rápida e incisiva averiguar todos los hechos a través de la constitución de un Comité Independiente de Investigación, cuyos trabajos fueron concluidos en diez meses. También de inmediato se creó una Vicepresidencia de Compliance, reclutándose en el mercado al profesional Pedro Sutter, con reconocida experiencia en gobernanza corporativa. Diseñó e implementó políticas y procesos en el área de Compliance en ámbitos nacional e internacional. Cinco puntos definen el alcance de la Vicepresidencia de Compliance: gobernanza revisada de forma a dar más transparencia y rastreabilidad al proceso decisorio; nuevos criterios de integridad para selección de ejecutivos, mayor responsabilización de los gestores y eliminación de ámbitos individuales; mejora de los mecanismos de prevención, detección y corrección de desvíos de conducta; estricta observancia de los principios de integridad de la Ley Nº 12.846/13 como condición de empleabilidad por el Grupo; y renovar y hacer que un proceso continuado sea la evaluación de los modelos de gobernanza corporativa y compliance para hacer frente a los riesgos inherentes de su modelo de negocio.
Como evento subsiguiente al período cubierto por este Informe, la compañía divulgó, el 06 de marzo de 2019, hecho relevante que comunicó la celebración de Acuerdo de Clemencia firmado entre CCR Rodonorte y la Fiscalía Pública Federal, que será posteriormente encaminado para homologación judicial. En ese Acuerdo, CCR Rodonorte se comprometió a pagar el valor de R$ 35.000.000,00 a título de multa prevista en la Ley de Improbidad, arcar con R$ 350.000.000,00, a título de reducción del valor de la tarifa de peaje en 30% durante por lo menos 12 meses y a ejecutar obras en las rutas administradas en el valor total de R$ 365.000.000,00. CCR Rodonorte también se someterá a un proceso de monitorización externa de compliance. Los términos y condiciones del Acuerdo de Clemencia son sigilosos, en razón de la legislación aplicable.
